Басманный суд Москвы заочно арестовал проживающего в США гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), председателя совета директоров «РИГрупп-Финанс» Дмитрия Котляренко. Следствие считает его, а также экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, его жену Жанну Буллок, бывшего заместителя Кузнецова Валерия Носова и экс-гендиректора Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) Владислава Телепнева причастными к хищению в 2008 году имущества ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму свыше 7 млрд руб. Общий же размер ущерба, причиненного фигурантами бюджету Мособласти, следствием оценивается более чем в 10 млрд руб. Об этом пишет газета «Комерсантъ»

Уголовное дело о широкомасштабных хищениях бюджетных средств, предназначенных для развития ЖКХ в Московской области, было возбуждено СКР в 2008 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, махинации с бюджетными деньгами начались в 2007 году, когда будущие обвиняемые учредили компанию «Росвеб», на которую была переведена значительная часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев на средства владелицы ООО «РИГрупп» Жанны Буллок была проведена эмиссия акций «Росвеба», в результате «РИГрупп» завладела этой компанией. Кроме того, по данным следствия, по указаниям чиновников Кузнецова и Носова МОИТК за полтора года прокредитовала на 25 млрд бюджетных рублей подконтрольные господам Буллок и Котляренко фирмы-однодневки. МОИТК обанкротилась, а деньги похищены.

Кроме того, по версии следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года муниципальные унитарные предприятия, отвечающие за ЖКХ, переуступили махинаторам право требования задолженности 3,5 млрд руб. с муниципальных образований. Те, чтобы расплатиться, брали кредиты в коммерческих банках, а уже собственные долги погашали за счет бюджета.

Дмитрий Котляренко весной 2009 года уехал в США, где постоянно проживает. Во время поездки на Кипр он был задержан и в 2011 году экстрадирован в Россию. Дмитрий Котляренко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему было предъявлено обвинение только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд руб. при строительстве жилья в Подмосковье. В июле 2011 года Одинцовский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам заключения и штрафу 500 тыс. руб. Во время отбывания им наказания СКР предъявил в сентябре 2012 года Дмитрию Котляренко новые обвинения — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по десяти эпизодам, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). В ноябре 2012 года Дмитрий Котляренко вышел на свободу условно-досрочно и тут же, нарушив условия УДО, улетел в Америку. Следствие в 2013 году объявило его сначала в федеральный, а затем и международный розыск. В итоге Басманный суд по ходатайству СКР заочно арестовал его, считая, что тот преднамеренно скрылся от следствия. В свою очередь, адвокат обвиняемого Александр Баракин считает решение суда об аресте Дмитрия Котляренко незаконным в связи с тем, что в ходе предварительного расследования следствие, по мнению защитника, допустило процессуальные нарушения: Дмитрию Котляренко не была вручена копия постановления о возбуждении уголовного дела и он, пока находился в России, ни разу не был допрошен. В США же он вылетел, по версии защиты, легально, ни от кого не скрываясь. Защита обжаловала решение Басманного суда в Мосгорсуде, но безрезультатно. Впрочем, опасаться экстрадиции Дмитрию Котляренко не приходится: между Россией и США нет соответствующего договора.

Тем временем в Басманном суде проходят слушания дела сестры Алексея Кузнецова Елены, его бывшего заместителя Валерия Носова и экс-гендиректора МОИТК Владислава Телепнева. Сам Кузнецов, задержанный во Франции, ожидает окончательного решения об экстрадиции. Его жена Жанна Буллок числится в розыске.