Подмосковные полицейские задержали 20 участников ОПГ по подозрению в незаконной банковской деятельности на территории пяти российских регионов с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб., сообщает МВД РФ.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, банда действовала на территории Москвы, области, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края.
«Правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд руб. В результате проведенных мероприятий полицейскими изъято более 60 млн руб., 25 кредитных карт на подставных лиц, и более 500 печатей подконтрольных фирм», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции задержаны 20 участников организованной группы, в отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трем — в виде домашнего ареста. В отношении пяти участников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».

По материалам агентства «Москва».